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普通”是相對(duì)“特別”而言的,而《刑訴》中并無(wú)“特別刑事案件”的規(guī)定。所以想給“什么普通刑事案件”下個(gè)定義,好像有點(diǎn)難,那些寫(xiě)書(shū)的專家學(xué)者,寫(xiě)到這個(gè)內(nèi)容,也是條文的東西搬搬上去,而不予論述。個(gè)人理解,《刑訴》中“管轄”這節(jié)列了三類案件由“中院”管轄,即危害國(guó)家安全案、可能判無(wú)期以上的普通刑案,外國(guó)人罪案。所以除了“國(guó)安”和“外人”。都是“普案”。所以“普案”是除“國(guó)安”和“外人”以外的案件。但這樣說(shuō),語(yǔ)言專家不同意,因?yàn)檫`反“定義規(guī)則”。又“普通刑事案件由基層人民法院審理”,故“可能判無(wú)期以上的普通刑案”由“中院”管轄只能是個(gè)“例外”了。
銀行案件定義及分類
（一）案件定義
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作規(guī)程》中第三條案件定義修訂為：“本規(guī)程所稱案件是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員獨(dú)立實(shí)施或參與實(shí)施的，或外部人員實(shí)施的，侵犯銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或客戶資金或財(cái)產(chǎn)權(quán)益的，涉嫌觸犯刑法，已由***、司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛虬匆?guī)定應(yīng)移送***、司法機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件。”
（二）案件分類
在上述案件定義的基礎(chǔ)上，根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為三類：
1．銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的，為第一類案件。
2．銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的，為第二類案件。
3．銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或其從業(yè)人員也無(wú)其他違法違規(guī)行為的，為第三類案件。
二、適用案件定義及分類若干問(wèn)題的解釋
（一）案件定義及分類中“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員”是指作案時(shí)，符合《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2011〕6號(hào)）第二條規(guī)定的人員。
（二）案件定義中“…或按規(guī)定應(yīng)移送***、司法機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件”中的“規(guī)定”指《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》（國(guó)務(wù)院令第310號(hào)）和《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)〈中國(guó)銀監(jiān)會(huì)移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定〉的通知》（銀監(jiān)通〔2007〕27號(hào)）。
（三）案件分類中第二類及第三類案件中“其他違法違規(guī)行為”中的“法”、“規(guī)”指除刑法以外的法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章及規(guī)范性文件、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則，以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)制定的適用于自身業(yè)務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。
三、部分特殊案件及例外情況統(tǒng)計(jì)歸類的說(shuō)明
（一）商業(yè)賄賂類案件。單純商業(yè)賄賂類案件不納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計(jì)范疇，但若案件中除商業(yè)賄賂行為外，存在金融詐騙、違法放貸等符合上述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義的行為，納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計(jì)范疇。
（二）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員或客戶遭受人身傷害類案件。在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和辦公場(chǎng)所內(nèi)，針對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員或客戶的人身安全實(shí)施暴力行為，應(yīng)當(dāng)由***機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈男淌路缸锇讣{入第三類案件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
（三）涉嫌非法集資活動(dòng)類案件。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員違規(guī)使用銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重要空白憑證、公章等，套取銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信用參與非法集資等活動(dòng)，涉嫌觸犯刑法，已由***、司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛虬匆?guī)定應(yīng)移送***、司法機(jī)關(guān)立案查處的案件納入第一類案件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
（四）網(wǎng)上銀行詐騙、***銀行詐騙、電信詐騙、盜刷銀行卡及pos機(jī)***等案件。外部人員實(shí)施的網(wǎng)上銀行詐騙、***銀行詐騙、電信詐騙、盜刷銀行卡及pos機(jī)***等案件，經(jīng)***機(jī)關(guān)立案后，除有證據(jù)證明銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員存在違法違規(guī)行為的以外，納入第三類案件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按月報(bào)送案件數(shù)據(jù)。
四、其他有關(guān)要求
（一）各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)原則上只對(duì)第一類及第二類案件按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作規(guī)程》開(kāi)展案件調(diào)查、審結(jié)及后續(xù)處置工作。
（二）銀監(jiān)會(huì)直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總部和各銀監(jiān)局按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息報(bào)送及***辦法》報(bào)送《案件信息確認(rèn)報(bào)告》時(shí)，應(yīng)初步明確案件所屬類別，在案件分類情況發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)報(bào)送后續(xù)報(bào)告進(jìn)行調(diào)整。
“一案四問(wèn)責(zé)”制度，是指對(duì)案發(fā)當(dāng)事人、相關(guān)制約人、內(nèi)部監(jiān)督檢查責(zé)任人、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人的問(wèn)責(zé)堅(jiān)持“上追兩級(jí)”。
搶案：搶劫事件，搶劫案件。
普案：普通”是相對(duì)“特別”而言的，而《刑訴》中并無(wú)“特別刑事案件”的規(guī)定。所以想給“什么普通刑事案件”下個(gè)定義，好像有點(diǎn)難，那些寫(xiě)書(shū)的專家學(xué)者，寫(xiě)到這個(gè)內(nèi)容，也是條文的東西搬搬上去，而不予論述。個(gè)人理解，《刑訴》中“管轄”這節(jié)列了三類案件由“中院”管轄，即危害國(guó)家安全案、可能判無(wú)期以上的普通刑案，外國(guó)人罪案。所以除了“國(guó)安”和“外人”。都是“普案”。所以“普案”是除“國(guó)安”和“外人”以外的案件。但這樣說(shuō)，語(yǔ)言專家不同意，因?yàn)檫`反“定義規(guī)則”。又“普通刑事案件由基層人民法院審理”，故“可能判無(wú)期以上的普通刑案”由“中院”管轄只能是個(gè)“例外”了。
民事案件指發(fā)生在法律地位平等的民事主體之間的爭(zhēng)議，當(dāng)事人無(wú)法協(xié)商解決，而訴諸司法機(jī)關(guān)，請(qǐng)求由司法機(jī)關(guān)受理并就有關(guān)民事權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行廓清和界定的案件，主要指有關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)益方面的案件如合同糾紛，物權(quán)糾紛等以及侵權(quán)行為而發(fā)生的糾紛，比如毆打他人致輕微傷害（如果傷害嚴(yán)重，則變成刑事案件了），也包括婚姻、家庭等方面的案件。
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