證券代碼：603221證券簡稱：愛麗家居公告編號：臨2022-005
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●每股分配比例：A股每10股派發現金紅利0.30元（含稅），愛麗家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本年度不進行資本公積轉增股本，不送紅股
●本次利潤分配以實施權益分派股權***日***的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確
●在實施權益分派的股權***日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總
額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況
一、利潤分配方案內容
根據公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度母公司實現凈利潤13,357,294.13元，提取法定盈余公積金1,335,729.41元，截止2021年12月31日可供母公司所有者分配的利潤為440,219,747.50元。
根據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《愛麗家居科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規定，本著回報股東、與股東分享公司經營成果的原則，結合公司2021年度實際生產經營情況及未來發展前景，公司2021年度利潤分配預案如下：以實施權益分派的股權***日公司總股本為基數，擬向全體股東每10股派送0.30元（含稅）現金紅利。截至2021年12月31日，公司總股本數240,000,000股，擬按每10股派0.30元（含稅）比例向全體股東派發現金紅利共計7,200,000元（含稅），本年度公司現金分紅占公司2021年度母公司凈利潤的比例為53.90%，占當年實現的可供分配利潤的59.89%，占2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤的122.45%。本年度不送紅股，也不實施資本公積金轉增股本。
本次利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》中的相關規定，符合公司利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報計劃以及做出的相關承諾。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權***日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2022年4月22日召開第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配方案并將該方案提交公司2021年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為：公司2021年度利潤分配方案綜合考慮了公司的盈利狀況、經營發展需要，符合相關法律法規及《公司章程》規定的利潤分配政策，有利于公司長遠發展，不存在損害公司和股東利益的情形。同意將公司第二屆董事會第七次會議審議通過的《關于2021年度利潤分配預案的議案》提交公司2021年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
監事會認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。監事會同意本次利潤分配方案并將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發展情況、未來的資金需求等因素，不會對公司的經營活動現金流產生不利影響，也不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
特此公告。
愛麗家居科技股份有限公司董事會
二零二二年四月二十二日
證券代碼：603221證券簡稱：愛麗家居公告編號：臨2022-010
愛麗家居科技股份有限公司
關于召開2021年年度業績說明會的公告
●會議召開方式：上證路演中心網絡互動
●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●投資者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱elegant@eletile.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
愛麗家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月23日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露2021年年度報告。為了便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年年度業績和經營情況，公司擬于2022年5月13日9:00-10:00召開業績說明會，就投資者普遍關心的問題進行交流。
一、業績說明會類型
本次業績說明會將通過網絡文字互動方式召開，公司將針對2021年年度業績和經營情況與投資者進行交流，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、業績說明會召開的時間及地點
(二)會議召開方式：上證路演中心網絡互動
(三)會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
三、參加人員
公司董事長宋正興先生、副董事長兼總經理宋錦程先生、財務總監朱曉燕女士，董事會秘書李虹先生，獨立董事李路先生。
四、投資者參與方式
(一)投資者可在2022年05月13日(星期五)上午09:00-10:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問；
(二)投資者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱elegant@eletile.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系方式及咨詢***
公司證券部
電子郵箱：elegant@eletile.com
聯系***：0512-58506008
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
證券代碼：603221證券簡稱：愛麗家居公告編號：2022-009
愛麗家居科技股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
●股東大會召開日期：2022年5月16日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2021年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：江蘇省張家港市錦豐鎮合興街道愛麗家居科技股份有限公司三樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2022年5月16日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第六次會議審議通過，具體詳見公司2022年4月23日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。
2、特別決議議案：10
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、議出席對象
(一)股權***日收市后在中國證券***結算有限責任公司上海分公司***在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議******
（一）***時間：符合出席會議要求的股東，請持有關證明于2022年5月13日（星期五）（上午8:30-11:30，下午13:30-17:30）到公司三樓會議室辦理***手續。
（二）***地點：江蘇省張家港市錦豐鎮合興街道愛麗家居科技股份有限公司三樓會議室。
（三）***方式
1、自然人股東親自出席的，應出示其本人***原件、股票賬戶卡原件;自然人股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和***復印件、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）和受托人***原件。
2、企業股東由法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席會議的，應出示其本人***原件、法定代表人/執行事務合伙人委派代表***明書、企業營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；企業股東法定代表人/執行事務合伙人委派代表委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人***原件、企業營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）。
3、公司股東可按以上要求以信函、傳真、郵件的方式進行***，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2022年5月13日16:00，信函、傳真、郵件中需注明股東聯系人、聯系***及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式***的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受***方式辦理***。
4、擬出席會議的股東或其委托代理人未按本條規定事先辦理***手續而直接參會的，應在會議現場接待處辦理***手續并提供本條規定的參會文件的原件或復印件，接受參會資格審核。
六、其他事項
（一）本次股東大會現場會期半天，與會股東或代理人交通、食宿費自理
（二）參會的股東或授權代表人，建議請于會議召開前半個小時到達會議召開地點，并攜帶***、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
（三）聯系方式：
聯系人：李虹
聯系***：0512-58506008
傳真號碼：0512-58500173
電子郵箱：elegant@eletile.com
聯系地址:江蘇省張家港市錦豐鎮合興街道
郵編：215626
2022年4月23日
附件1：授權委托書
報備文件
愛麗家居科技股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議
附件1：授權委托書
授權委托書
愛麗家居科技股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月16日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人***號：受托人***號：
委托日期：年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603221證券簡稱：愛麗家居公告編號：臨2022-003
愛麗家居科技股份有限公司
第二屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
愛麗家居科技股份有限公司（“公司”）第二屆監事會第六次會議于2022年4月18日以電子郵件方式發出會議通知和會議材料，2022年4月22日在公司三樓會議室以現場會議的形式召開。本次會議由監事會主席陸秀清主持。應出席監事3名，實際出席監事3名。符合《公司章程》規定的法定人數，本次監事會會議決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議表決，一致通過如下議案：
(一)審議通過了《關于2021年年度報告及摘要的議案》
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《愛麗家居2021年年度報告》及《愛麗家居2021年年度報告摘要》。
表決結果：有效表決3票，同意票3票、反對票0票、棄權票0票。
(二)審議通過了《關于2021年度監事會工作報告的議案》
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《愛麗家居2021年度監事會工作報告》。
表決結果：有效表決3票，同意票3票、反對票0票、棄權票0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(三)審議通過了《關于2021年度財務決算報告的議案》
(四)審議通過了《關于2022年度財務預算報告的議案》
(五)審議通過了《關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬建議的議案》
同意公司2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬建議提案。
表決結果：有效表決3票，同意票3票、反對票0票、棄權票0票。
公司獨立董事已經對本議案發表明確同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(六)審議通過了《關于聘任2022年度審計機構的議案》
同意續聘公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2022年度審計機構，聘期一年。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《愛麗家居關于聘任2022年度審計機構的公告》（公告編號：臨2022-004）。
(七)審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》
根據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《愛麗家居科技股份有限公司章程》等規定，本著回報股東、與股東分享公司經營成果的原則，結合公司2021年度實際生產經營情況及未來發展前景，公司2021年度利潤分配預案如下：以實施權益分派的股權***日公司總股本為基數，擬向全體股東每10股派送0.30元（含稅）現金紅利。截至2021年12月31日，公司總股本數240,000,000股，擬按每10股派0.30元（含稅）比例向全體股東派發現金紅利共計7,200,000元（含稅），本年度公司現金分紅占公司2021年度母公司凈利潤的比例為53.90%，占當年實現的可供分配利潤的59.89%，占2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤的122.45%。本年度不送紅股，也不實施資本公積金轉增股本。
監事會認為，公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。監事會同意本次利潤分配方案并將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《愛麗家居2021年度利潤分配預案公告》（公告編號：臨2022-005）。
本議案尚需提請股東大會審議。
(八)審議通過了《關于2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）及廣發證券股份有限公司分別對2021年度募集資金存放與使用情況進行了專項審核，并分別出具了《2021年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》及《廣發證券關于愛麗家居2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見》，獨立董事發表了明確同意的獨立意見。
上述文件及《愛麗家居2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：臨2022-006）的具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：有效表決3票，同意票3票、反對票0票、棄權票0票。
(九)審議通過了《關于2021年度內部控制評價報告的議案》
經審核，監事會認為公司建立了較為完善的內部控制體系，并能得到有效執行；內部控制體系符合國家相關法律法規要求及公司實際需要，對公司經營管理起到了較好的風險防范和控***用。董事會出具的《關于2021年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，監事會對該報告無異議。
《2021年度內部控制的自我評價報告》、《2021年度內部控制審計報告》及監事會和獨立董事對內部控制自我評價報告發表的核查意見等具體內容詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
愛麗家居科技股份有限公司監事會
二零二二年四月二十二日
備查文件：
1.《愛麗家居科技股份有限公司第二屆監事會第六次會議會議決議》
2.《愛麗家居科技股份有限公司第二屆監事會第六次會議會議記錄》
證券代碼：603221證券簡稱：愛麗家居公告編號：臨2022-007
愛麗家居科技股份有限公司
關于申請2022年度授信額度的公告
愛麗家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開的第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于2022年度向銀行申請授信額度的議案》，并同意將該議案提請2021年度股東大會審議。為了保證公司的正常經營，擬就2022年公司及下屬子公司向銀行申請綜合授信的總額度進行統一授權。綜合考慮公司及下屬子公司經營發展的資金需求，2022年公司及下屬子公司擬向銀行申請總金額不超過人民幣68,000萬元的綜合授信額度，公司及下屬子公司在各授信銀行辦理業務包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、開立銀行承兌匯票、信用證、保函、貿易融資等。在前述綜合授信額度內，由公司及子公司根據實際資金需求開展融資活動，實際授信額度以銀行實際審批金額為準，在授權期限內，前述綜合授信額度可循環使用。同時董事會提請股東大會授權公司及下屬子公司經營管理層根據實際經營情況的需要在銀行授信額度總額范圍內簽署相關協議及文件。
上述向銀行申請綜合授信額度授權期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。
