證券代碼：000786證券簡稱：北新建材公告編號：2022-016
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第三十九次臨時會議于2022年2月21日上午召開，會議通知于2022年2月16日以電子郵件方式發出，本次會議以通訊方式（包括直接送達和電子郵件等方式）進行表決。本次會議應出席董事8人，實際出席8人，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。
二、董事會會議審議情況
會議經過審議，表決通過了以下決議：
（一）審議通過了《關于補選公司董事的議案》
同意提名管理先生為公司非獨立董事候選人，董事候選人尚需經公司股東大會選舉通過后方能成為公司第六屆董事會董事，任期與第六屆董事會任期一致。
該議案內容詳見公司于2022年2月22日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）上的《關于補選公司董事的公告》。
該議案需提交公司股東大會審議。
該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
（二）審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》
同意聘任管理先生為公司總經理，任期與第六屆董事會任期一致，自本次會議決議之日起生效。
該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
（三）審議通過了《關于聘任公司副總經理、財務負責人的議案》
同意聘任郝曉冬先生、楊正波先生、王帥先生、任利先生為公司副總經理，王帥先生為公司財務負責人（兼），任期與第六屆董事會任期一致，自本次會議決議之日起生效。
該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
上述《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理、財務負責人的議案》內容詳見公司于2022年2月22日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《關于聘任公司總經理、副總經理、財務負責人的公告》。
（四）審議通過了《關于補選公司第六屆董事會審計委員會委員的議案》
同意選舉王競達女士為公司第六屆董事會審計委員會委員（簡歷見附件），任期與第六屆董事會任期一致，自本次會議通過決議之日起生效。
調整后，公司第六屆董事會審計委員會組成情況如下：
陳少明（主任委員）、王競達。
該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
（五）審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》
該議案內容詳見公司于2022年2月22日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所的網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》。
該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、備查文件
第六屆董事會第三十九次臨時會議決議
特此公告。
北新集團建材股份有限公司
董事會
2022年2月21日
附件：
審計委員會委員王競達女士簡歷
王競達，女，1972年7月生，注冊會計師，博士研究生。王女士自2022年2月至今任公司獨立董事；自1997年7月至今歷任首都經濟貿易大學財政稅務學院講師、副教授、教授；自1991年7月至1994年9月任中國水利水電第一工程局有限公司會計。王女士現任昇興集團股份有限公司獨立董事、北京高能時代環境技術股份有限公獨立董事、河北冀衡藥業股份有限公司（非上市公司）獨立董事、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（非上市公司）獨立董事。王女士于1997年獲長春稅務學院會計學碩士學位，2007年獲清華大學會計學博士學位。
截至本公告披露日，王競達女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼:000786證券簡稱:北新建材公告編號:2022-017
北新集團建材股份有限公司
關于補選公司董事的公告
北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）于2021年12月11日在公司選定媒體披露了《關于公司董事、總經理辭職的公告》（公告編號：2021-067）。由于工作調整原因，陳雨先生申請辭去公司董事、總經理及董事會相關專門委員會職務。離任后不再擔任公司及其控股子公司任何職務。辭職報告自送達公司董事會之日起生效。根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》和公司章程等相關規定，經公司控股股東中國建材股份有限公司推薦及公司董事會提名委員會資格審查，公司第六屆董事會第三十九次臨時會議于2022年2月21日審議通過了《關于補選公司董事的議案》，提名管理先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件）。董事候選人尚需經公司股東大會選舉通過后方能成為公司第六屆董事會董事，與第六屆董事會任期一致。任期屆滿，連選可以連任。管理先生獲選公司非獨立董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不會超過公司董事總數的二分之一。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
非獨立董事管理先生簡歷
管理，男，1977年8月生。管先生自2015年12月至今任公司副總經理；自2014年10月至2015年12月任公司總經理助理；自2015年3月至2016年10月兼任公司整合營銷部總經理；自2000年7月至2015年3月歷任公司營銷事業部職員，市場部渠道管理部經理，市場部經理助理，石膏板事業部銷售部經理，石膏板事業部銷售總監，北方公司總經理等職務。管先生于2009年獲南開大學工商管理碩士學位。
截至本公告披露日，管理先生未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000786證券簡稱：北新建材公告編號：2022-018
北新集團建材股份有限公司
關于聘任公司總經理、副總經理、財務
負責人的公告
北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）董事會近日收到楊艷軍女士、武發德先生的辭職報告。由于已達到法定退休年齡并符合法定退休條件，楊艷軍女士申請辭去公司副總經理、財務負責人職務；由于工作安排，武發德先生申請辭去公司副總經理職務。離任后，楊艷軍女士、武發德先生不再擔任公司及其控股子公司任何職務。辭職報告自送達公司董事會時生效。
根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》和公司章程等相關規定，公司于2022年2月21日召開第六屆董事會第三十九次臨時會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理、財務負責人的議案》，聘任管理先生為公司總經理，郝曉冬先生、楊正波先生、王帥先生、任利先生為公司副總經理，王帥先生為公司財務負責人（兼）（簡歷詳見附件）。
截至本公告日，楊艷軍女士、武發德先生未持有公司股份。楊艷軍女士、武發德先生在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，對公司的發展戰略、資本運作、內部管控等方面發揮了積極的作用。公司董事會對楊艷軍女士、武發德先生為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
附件：總經理、副總經理、財務負責人簡歷
總經理管理先生簡歷
截至本公告披露日，管理先生未持有公司股份，未在控股股東、實際控制人單位任職。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
副總經理郝曉冬先生簡歷
郝曉冬，男，1964年12月生。郝先生自2016年8月至2022年1月任公司紀委書記；自2016年8月至2020年9月任公司工會主席；自2017年12月至2021年7月兼任公司紀檢監察室主任；自2012年7月至2018年10月任公司總經理助理；自2014年10月至2018年10月兼任公司運營管理部總經理；自1985年8月至2014年10月歷任公司石膏板北京廠廠長，石膏板事業部生產管理部經理等職務。郝先生于2007年獲亞洲（澳門）國際公開大學工商管理***碩士學位。
截至本公告披露日，郝曉冬先生未持有公司股份，未在控股股東、實際控制人單位任職。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
副總經理楊正波先生簡歷
楊正波，男，1970年10月生。楊先生自2020年10月至今任中建材創新科技研究院有限公司執行董事；自2018年8月至今任中建材創新科技研究院有限公司總經理；自2012年7月至今任公司總經理助理；自1992年7月至2021年11月歷任秦皇島泰山建材有限公司總經理，山東泰和東新股份有限公司副總經理，公司石膏產業發展部總經理，公司技術發展建設部總經理等職務。楊先生于2011年獲南開大學商學院EMBA***碩士學位，2019年獲武漢理工大學材料科學與工程***碩士學位，是一位教授級高級工程師。
截至本公告披露日，楊正波先生未持有公司股份，未在控股股東、實際控制人單位任職。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
副總經理、財務負責人王帥先生簡歷
王帥，男，1976年11月生。王先生自2020年12月至今任公司財務副總監，泰山石膏有限公司董事、財務總監、財務負責人；自2010年1月至今任公司財務部總經理；自1996年7月至2010年1月歷任公司財務部副經理，財務部預算計劃部經理等職務。王先生于2006年獲電子科技大學工商管理***碩士學位。
截至本公告披露日，王帥先生持有公司股票2,200股，占公司總股本的0.0001%，未在控股股東、實際控制人單位任職。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
副總經理任利先生簡歷
任利，男，1980年1月生。任先生自2020年5月至今任泰山石膏有限公司黨委副書記、總經理；自2016年7月至2020年5月任泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（濟源）有限公司總經理；自2006年7月至2016年7月歷任泰山石膏有限公司技術開發中心工程師，泰山石膏（江西）有限公司制板車間副主任，泰山石膏有限公司技術開發中心副經理、副總工程師，泰山石膏（威海）有限公司副廠長、總經理等職務。任先生于2006年獲山東科技大學機械制造及其自動化***碩士學位。
截至本公告披露日，任利先生未持有公司股份，未在控股股東、實際控制人單位任職。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000786證券簡稱：北新建材公告編號：2022-019
北新集團建材股份有限公司
關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：公司2022年第三次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：公司董事會
2022年2月21日，公司第六屆董事會第三十九次臨時會議審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。
（三）本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
（四）會議時間
網絡投票時間：
1.通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2022年3月10日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
2.通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年3月10日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。
（五）召開方式
本次股東大會采取會議現場投票及網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
投票表決時，采***場投票和網絡投票相結合的方式，同一表決權只能選擇現場投票、交易所系統投票和互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。同一表決權出現重復表決的以第一次有效表決結果為準。
（六）股權***日：2022年3月3日
（七）會議出席對象
1.于股權***日2022年3月3日下午15:00深圳證券交易所收市時在中國證券***結算有限責任公司深圳分公司***在冊的公司全體股東均有權出席股東大會；不能親自出席現場股東大會的股東可書面授權他人代為出席并參加表決（被授權人不必為公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；
2.公司董事、監事、高級管理人員、董事候選人；
3.公司聘請的律師；
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議地點：北京未來科學城七北路9號北新中心A座17層會議室
二、會議審議事項
（一）本次股東大會擬審議的提案：
本次股東大會提案編碼表
注：本次股東大會僅選舉一名非獨立董事，不適用累積投票制。
（二）本次股東大會擬審議的提案內容
本次股東大會審議的提案由公司第六屆董事會第三十九次臨時會議審議通過后提交，程序合法，資料完備，提案內容詳見公司2022年2月22日于《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《關于補選公司董事的公告》。
三、現場股東大會會議***辦法
（一）***方式：現場***、通過電子郵件、信函或傳真方式***。
（二）***時間：2022年3月7日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。電子郵件、信函或傳真方式進行***須在2022年3月7日下午16:00前送達或傳真至公司。
（三）***地點：北京未來科學城七北路9號北新中心A座17層
（四）***手續
1.法人股東由法定代表人持深圳證券交易所股票賬戶卡、法人營業執照復印件、***辦理***手續；
2.個人股東憑深圳證券交易所股票賬戶卡、個人***和證券公司營業部出具的2022年3月3日下午收市時持有“北新建材”股票的憑證原件辦理***手續；
3.受委托行使表決權人需***和表決時提交文件的要求：出席會議的法人股東的委托代理人憑深圳證券交易所股票賬戶卡、法人營業執照復印件、授權委托書、出席人***進行***；個人股東的委托代理人憑深圳證券交易所股票賬戶卡、授權委托書和委托人的***復印件及出席人***進行***。
（五）授權委托書
授權委托書見附件2。
（六）會議費用
本次股東大會會期半天，出席者所有費用自理。
四、參與網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項
聯系人：蔡景業
聯系***：010-57868786
傳真：010-57868866
電子郵件：cjy@bnbm.com.cn
六、備查文件
第六屆董事會第三十九次臨時會議決議
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：2022年第三次臨時股東大會授權委托書
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360786；投票簡稱：北新投票
2.填報表決意見
本次股東大會提案均為非累積投票提案，請填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2022年3月10日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年3月10日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
北新集團建材股份有限公司
2022年第三次臨時股東大會授權委托書
本人（本公司）作為北新集團建材股份有限公司的股東，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集團建材股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并按以下投票指示代表本人（本公司）進行投票。
投票指示：
備注：
1.在所列表決事項右方的“同意”、“反對”、“棄權”中任選一項，以“√”為準。
2.如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權指示的，則視為受托人有權按照自己的意思進行投票表決。
3.本授權委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。
4.本授權委托書的剪報、復印件或按上述格式自制均有效。
5.本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。
