證券代碼：605305證券簡稱：中際聯合公告編號：2022-026
中際聯合（北京）科技股份有限公司
第三屆監事會第十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
中際聯合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十四次會議于2022年4月27日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知于2022年4月22日以通訊方式向全體監事發出。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，本次會議由監事會主席張金波先生主持。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，所作決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2022年第一季度報告的議案》
1.議案內容：
根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司總結了主要財務數據、股東信息、財務報表等情況，編制了公司2022年第一季度報告。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司2022年第一季度報告》。
監事會全體成員對公司2022年第一季度報告進行審閱，認為公司2022年第一季度報告的內容與格式符合《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式》以及《公司章程》等相關規定；所包含的信息能從各方面客觀、真實、公允地反映出公司2022年第一季度的經營管理和財務狀況等事項；不存在參與公司2022年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定及損害公司利益的行為。
公司監事會及全體監事保證公司2022第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2.議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關于子公司向銀行申請綜合授信暨為子公司提供擔保的議案》
1.議案內容：
為滿足公司生產經營及業務發展的資金需要，公司擬為全資子公司向興業銀行申請綜合授信額度（最高額度人民幣5,000.00萬元）提供擔保。本次擔保風險可控，不存在損害上市公司及其股東的利益的情形。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于子公司向銀行申請綜合授信暨為子公司提供擔保的公告》。
2.議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過《關于公司向中信銀行申請綜合授信的議案》
1.議案內容：
為滿足公司生產經營及業務發展的資金需要，公司擬向中信銀行股份有限公司通州支行申請綜合授信額度2億元，擔保方式為信用方式，授信期限1年，主要用于申請流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、票據貼現、非融資性保函、信用證及反向保理、衍生品交易等業務，實際融資金額以中信銀行與公司簽署并實際發生的融資金額為準。
2.議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
（四）審議通過《關于公司向民生銀行申請綜合授信的議案》
1.議案內容：
為滿足公司生產經營及業務發展的資金需要，公司擬向民生銀行股份有限公司魏公村支行申請綜合授信額度2億元，擔保方式為信用方式，授信期限1年，主要用于開立銀行承兌匯票、非融資性保函、流動資金貸款、國內信用證開證、保理業務、交易對手信用風險等業務，實際融資金額以民生銀行與公司簽署并實際發生的融資金額為準。
2.議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
中際聯合（北京）科技股份有限公司
監事會
2022年4月27日
證券代碼：605305證券簡稱：中際聯合
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。
第一季度財務報表是否經審計
□是√否
一、主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位：元幣種：人民幣
(二)非經常性損益項目和金額
單位：元幣種：人民幣
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
√適用□不適用
公司收到的稅收返還為增值稅即征即退的稅款，屬于與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的***補助，因此將其作為公司的經常性損益。
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用□不適用
二、股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
三、其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用√不適用
四、季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用√不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022年3月31日
編制單位:中際聯合（北京）科技股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
公司負責人：劉志欣主管會計工作負責人：任慧玲會計機構負責人：任慧玲
合并利潤表
2022年1—3月
編制單位：中際聯合（北京）科技股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。
合并現金流量表
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況
董事會
2022年4月27日
證券代碼：605305證券簡稱：中際聯合公告編號：2022-025
中際聯合（北京）科技股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中際聯合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議于2022年4月27日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知于2022年4月22日以通訊方式向全體董事發出。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，本次會議由董事長劉志欣先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
2.議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
為滿足公司生產經營及業務發展的資金需要，公司擬為全資子公司向興業銀行申請綜合授信額度（最高額度人民幣5,000.00萬元）提供擔保。本次公司為全資子公司申請綜合授信提供擔保風險可控，有助于滿足子公司經營發展的資金需求。
3.公司獨立董事出具了同意的獨立意見。
證券代碼：605305證券簡稱：中際聯合公告編號：2022-027
中際聯合（北京）科技股份有限公司
關于子公司向銀行申請綜合授信
暨為子公司提供擔保的公告
重要內容提示:
●被擔保人名稱：中際聯合（天津）科技有限公司
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為人民幣5,000.00萬元；截止本公告披露日，公司對子公司的擔保余額為6,876.68萬元（含本次）。
●本次擔保是否有反擔保：無
●對外擔保逾期的累計數量：截至目前公司無逾期對外擔保。
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
為滿足公司生產經營及業務發展的資金需要，中際聯合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為全資子公司中際聯合（天津）科技有限公司（以下簡稱“子公司”）向興業銀行股份有限公司北京通州支行（以下簡稱“興業銀行”）申請綜合授信額度（最高額度人民幣5,000.00萬元）提供擔保，綜合授信主要用于申請流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、票據貼現、非融資性保函、國內信用證等業務，授信期限1年。上述授信額度不等于子公司的實際融資金額，實際融資金額以興業銀行與子公司簽署并實際發生的融資金額為準。該授信及擔保事項以銀行最終批復為準。
（二）擔保事項履行的內部決策程序
公司于2022年4月27日召開的第三屆董事會第十九次會議及第三屆監事會第十四次會議分別審議通過了《關于子公司向銀行申請綜合授信暨為子公司提供擔保的議案》。擔保金額在董事會權限內，經公司董事會審議通過后生效，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：中際聯合（天津）科技有限公司
2、成立日期：2016年2月23日
3、注冊地址：天津市武清開發區翠源道8號
4、法定代表人：馬東升
5、注冊資本：7,500萬元人民幣
6、經營范圍：技術推廣服務，機械設備、建筑材料、金屬材料、辦公用品、電子產品銷售，建筑機械設備維修，貨物及技術進出口，工程機械設備、起重機械設備、風力發電設備制造、安裝、維修，道路普通貨物運輸，自有房屋租賃，機械設備、辦公設備租賃，勞動防護用品、消防設備研發、制造、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
7、與本公司關系：被擔保人系公司的全資子公司
8、被擔保人最近一年又一期的財務數據如下：
單位：萬元人民幣
三、擬簽署擔保協議的主要內容
公司目前尚未就上述擔保事宜簽訂相關擔保協議，上述計劃擔保總額及擔保期限僅為公司擬提供的擔保額度及期限，具體擔保金額及擔保期限以實際簽署的合同為準。
四、董事會意見
2022年4月27日公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關于子公司向銀行申請綜合授信暨為子公司提供擔保的議案》，本次公司為全資子公司申請綜合授信提供擔保風險可控，有助于滿足子公司經營發展的資金需求。
該議案表決情況：同意9票、反對0票、棄權0票
公司獨立董事認為：本次公司為全資子公司向興業銀行申請綜合授信提供擔保，有助于滿足子公司經營發展的資金需求，有利于其業務的持續開展；擔保事項風險可控，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響，亦不存在侵害公司及全體股東利益的情形。上述事項決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。我們一致同意本事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告披露日，公司及其控股子公司無對外擔保（不包含對子公司的擔保），公司對子公司的擔保總額為8,000.00萬元（含本次擔保），占公司2022年3月31日凈資產的比例為3.88%，公司無任何逾期對外擔保。
六、其他
本次擔保事項披露后，公司將會根據擔保事項進展及時披露相應的進展情況。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十九次會議決議；
2、第三屆監事會第十四次會議決議；
3、獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。
