證券代碼：605136證券簡稱：麗人麗妝公告編號：2022-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次解鎖股票數量：448,500股，占目前公司股份總數的0.11%
●本次符合解除限售條件的激勵對象人數:68人
●公司將在限制性股票上市流通前，發布限制性股票解鎖上市公告
2022年3月1日，上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）第二屆董事會第二十二次會議以及第二屆監事會第二十次會議分別審議通過了《2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售的議案》，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解鎖條件已成就，相關情況如下：
一、已履行的決策程序和信息披露情況
1、2021年1月9日，公司第二屆董事會第十四次審議通過了《關于<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于制定<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發表了獨立意見。
2、2021年1月9日，公司第二屆監事會第十二次會議審議通過《關于<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于制定<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于核實<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象名單>的議案》。
3、2021年1月12日至2021年1月22日，公司向全體員工發送郵件以及公司布告欄張貼公示的形式進行了公示，在公示期內，公司監事會、董事會辦公室以及人力資源部均未收到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2021年1月23日，公司監事會披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。
4、2021年1月29日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于制定<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，同時公司披露了《2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情買賣公司股票情況的自查報告的公告》。
5、2021年2月5日，公司召開第二屆董事會第十五次會議與公司第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于調整上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》以及《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》等議案。公司獨立董事對前述相關事項發表了獨立意見。公司董事會認為本次激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意以2021年2月5日為首次授予日，向83名激勵對象授予163.30萬股限制性股票。公司監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了同意意見。
6、2021年3月16日，公司在中國證券***結算有限責任公司上海分公司辦理完成公司2021年限制性股票激勵計劃的首次授予***工作，公司首次實際授予人數81人，實際授予數量162.00萬股。公司于2021年3月18日，披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予***完成的公告》。
7、2021年8月12日至2021年8月22日，公司對本次激勵計劃預留授予的激勵對象的姓名及職務在公司內部以向公司全體員工發送郵件以及公司布告欄張貼公示的形式進行了公示。截至公示期滿，公司監事會、董事會辦公室以及人力資源部均未收到與本次激勵計劃預留授予的激勵對象有關的任何異議。
8、2021年9月2日，公司召開第二屆董事會第十九次會議與公司第二屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》以及《關于調整2021年限制性股票激勵計劃限制性股票預留部分授予價格的議案》。公司決定預留授予日為2021年9月2日，向21名激勵對象授予公司預留部分限制性股票40.00萬股。獨立董事對前述相關事項發表了獨立意見，監事會就此出具了核查意見。
9、2021年10月8日，公司在中國證券***結算有限責任公司上海分公司辦理完成公司2021年限制性股票激勵計劃的預留部分授予***工作，公司預留部分實際授予人數21人，實際授予數量40.00萬股。公司于2021年10月12日披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃預留部分授予***完成的公告》。
10、2022年3月1日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》、《2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售的議案》。公司《激勵計劃》規定的第一個限售期解除限售條件已經成就，業績指標等解除限售條件已達成。此外，公司將回購注銷孫哲、李丹等13名離職激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的合計125,000股限制性股票。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，監事會對激勵計劃解除限售的成就條件和回購注銷部分限制性股票事項進行了核查。
二、股權激勵計劃第一個限售期解除限售條件成就的說明
（一）限售期解除限售條件成就情況
（二）不符合解除限售條件的激勵對象說明
激勵計劃首次授予激勵對象共計81人，其中13名激勵對象因離職已不具備激勵資格，回購注銷已獲授但尚未解鎖的125,000股限制性股票。
根據公司激勵計劃規定，自限制性股票授予***完成之日起12個月后的首個交易日起至限制性股票授予***完成之日起24個月內的最后一個交易日當日止，可解除限售比例為30%。本次限制性股票激勵計劃限制性股票***日為2021年3月16日，第一個限售期于2022年3月15日屆滿。
綜上所述，公司激勵計劃規定的第一個限售期解除限售條件已經成就，業績指標等解除限售條件已達成，根據公司2021年第一次臨時股東大會對董事會的授權，公司董事會將按照相關規定辦理激勵計劃第一個限售期解除限售及股份上市的相關事宜。
三、本次限制性股票第一期解除限售的具體情況
1、授予日：2021年2月5日
2、***日：2021年3月16日
3、解除限售數量：448,500股
4、解除限售人數：68人
5、激勵對象名單及解除限售情況：
注：上表中已獲授的限制性股票數量剔除了擬回購注銷的12.5萬股限制性股票。
四、董事會薪酬與考核委員會意見
董事會薪酬與考核委員會對2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件進行了審核，經核實認為：公司及激勵對象均未發生激勵計劃中規定的不得解除限售的情形，公司層面業績指標、激勵對象業務部門層面業績考核等其它解除限售條件均已達成，且激勵對象可解除限售的限制性股票數量與其在考核年度內的考核結果相符，公司激勵計劃第一個限售期的解除限售條件已經成就，董事會薪酬與考核委員會同意公司根據《激勵計劃》相關規定為符合解除限售條件的激勵對象辦理限制性股票解除限售及股份上市相關事宜。
五、獨立董事意見
經核查，獨立董事認為：公司符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《激勵計劃》及其他法律法規及規范性文件規定的實施股權激勵計劃的情形；公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，未發生不得實施本次股權激勵計劃的情形；參與本次解除限售的激勵對象具備申請解除限售的主體資格，其滿足《激勵計劃》等規定的解除限售條件（包括但不限于考核條件等），其作為公司本次可解除限售激勵對象的主體資格合法、有效；公司本次解除限售安排符合《上市公司股權激勵管理辦法管理辦法》、《激勵計劃》及其他法律、法規、規范性文件的規定，未侵犯公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形。本次解除限售事項董事會已經公司2021年第一次臨時股東大會授權，解除限售相關審議程序合法、合規、有效。因此，獨立董事同意公司按照相關規定辦理《激勵計劃》第一個限售期解除限售的相關事宜。
六、監事會意見
監事會認為，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期授予限制性股票的68名激勵對象不存在法律法規、規范性文件及《激勵計劃》規定的不得解除限售的情況，其解除限售資格合法、有效，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期將于2022年3月15日屆滿且解除限售條件已成就，同意公司董事會根據2021年第一次臨時股東大會的授權和《激勵計劃》相關規定為激勵對象辦理后續解除限售和股份上市手續。
七、法律意見書
上海市方達律師事務所出具的法律意見書認為：截至法律意見書出具日，公司已就本次解除限售事項履行了現階段必要的程序，符合《管理辦法》《激勵計劃》的有關規定。公司尚需就本次解除限售依法履行信息披露義務，并辦理解除限售相關手續；自2022年3月16日起，本次激勵計劃首次授予的限制性股票將進入第一個解除限售期，相關激勵對象尚需在本次激勵計劃首次授予的限制性股票的第一個解除限售期屆滿后方可辦理相應解鎖事宜。
八、備查文件
1、第二屆董事會第二十二次會議決議；
2、第二屆監事會第二十次會議決議；
3、董事會薪酬與考核委員會關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期限售條件相關事項的意見；
4、獨立董事獨立意見；
5、上海市方達律師事務所法律意見書。
特此公告。
上海麗人麗妝化妝品股份有限公司董事會
2022年3月3日
證券代碼：605136證券簡稱：麗人麗妝公告編號：2022-007
上海麗人麗妝化妝品股份有限公司
第二屆監事會第二十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
一、監事會會議召開情況
上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）第二屆監事會第二十次會議于2022年3月1日上午在上海市徐匯區番禺路876號CEO辦公室以現場會議結合通訊的方式召開，本次會議通知于2022年2月17日以電子郵件形式送達公司全體監事。本次會議由公司監事會主席汪華先生主持。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
二、監事會會議審議情況
經會議審議表決，決議如下：
（一）審議通過《關于<公司監事會2021年度工作報告>的議案》
（表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票）
此議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司<2021年年度報告>及摘要的議案》
（三）審議通過《關于<公司2021年度決算方案>的議案》
（四）審議通過《關于<公司2022年度預算方案>的議案》
（五）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.10元（含稅）。擬以公司2021年12月31日總股本402,030,000股為基數扣除由于不符合2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分及預留部分相關解鎖條件而回購注銷部分限制性股票145,000股，即以401,885,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.10元（含稅），共計派發現金紅利84,395,850.00元，分紅比例達到2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的20.55%。
本次利潤分配預案遵守了有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等內部制度相關規定，符合公司實際情況，符合股東的整體利益和長期利益，有利于公司長遠發展，不存在損害公司中小投資者利益的情形。
（表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票）
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司關于利潤分配預案公告》（公告編號：2022-010）。
此議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于2021年度關聯交易予以確認的議案》
“2021年度關聯交易”的表決程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定，表決結果合法、有效。本次關聯交易的定價公允，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。
（表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票）
（七）審議通過《關于<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年度財務報表及審計報告>的議案》
（表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票）
（八）審議通過《關于<2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告>的議案》
公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
（表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票）
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司關于2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2022-009）。
（九）審議通過《關于2021年度內部控制評價報告的議案》
（表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票）
(十)審議通過《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》
基于良好的合作,公司擬繼續聘請普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年，審計費不高于人民幣252萬元（其中內部控制審計費用為人民幣56萬元）。
（表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票）
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司關于續聘2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-018）
此議案尚需提交股東大會審議。
(十一)審議通過《關于2021年度計提資產減值準備的議案》
為客觀、公允反映資產狀況，本著謹慎性原則，公司依照《企業會計準則》和公司相關會計政策，對2021年末存貨、應收款項等資產進行了全面減值測試，對可能發生減值損失的部分資產計提減值準備人民幣合計6,557.07萬元。
（表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票）
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》（公告編號：2022-016）。
此議案尚需提交股東大會審議。
（十二）審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
根據《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定，激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象根據《激勵計劃》已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予價格回購注銷。
首次已授予限制性股票的孫哲、李丹等13名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，預留部分已授予限制性股票的朱巧萍因個人原因離職，不再具備激勵對象資格。公司將該14名原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的145,000股限制性股票進行回購注銷。
其中首次已授予限制性股票的孫哲、李丹等13名激勵對象的回購價格為14.55元/股；預留部分已授予限制性股票的回購價格為14.37元/股，本次回購的資金來源為公司自有資金。
根據公司2021年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會將辦理本次限制性股票回購注銷具體事宜，包括但不限于修改公司章程、注冊資本變更***手續。
經審議，監事會認為符合相關法律法規的規定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，監事會同意注銷已獲授但尚未解除限售的145,000股限制性股票。
（表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票）
（十三）審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售的議案》
根據《激勵計劃》和《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的規定，本次激勵計劃首次授予的限制性股票的第一個限售期解除限售條件已經成就，業績指標等解除限售條件已達成。本次激勵計劃首次授予的限制性股票將于2022年3月16日進入第一個解除限售期。
此外，首次已授予限制性股票的孫哲、李丹等13名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司將該13名原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的125,000股限制性股票進行回購注銷。因此本次激勵計劃首次授予的限制性股票將于2022年3月16日進入第一個解除限售期，此次解除限售數量為448,500股，解除限售人數為68人。
監事會認為，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票將于2022年3月16日進入第一個解除限售期，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期授予限制性股票的68名激勵對象不存在法律法規、規范性文件及《激勵計劃》規定的不得解除限售的情況，其解除限售資格合法、有效，且解除限售條件已成就，同意公司董事會根據2021年第一次臨時股東大會的授權和《激勵計劃》相關規定為激勵對象辦理后續解除限售和股份上市手續。
（表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票）
（十四）審議通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
公司第二屆監事會任期將于2022年3月9日屆滿，為公司經營發展需要，公司監事會決定換屆選舉。監事會擬提名楊健祥先生、楊宇靜女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，任期三年，自公司股東大會審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。
（表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-014）。
（十五）審議通過《關于公司第三屆監事會監事薪酬的議案》
為利于監事勤勉盡責，提升工作效率及經營效益，保證公司持續穩定健康的發展，根據同行業可比公司的薪酬水平，審議通過了公司第三屆監事會監事薪酬的議案。
（十六）審議通過《關于修訂<監事會議事規則>議案》
（十七）審議通過《關于變更會計政策的議案》
監事會審議了《關于變更會計政策的議案》，認為本次變更會計政策是根據財政部會計司實施問答的要求進行變更和調整，符合財政部、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司本次變更會計政策后，能夠使公司財務報告更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。
上海麗人麗妝化妝品股份有限公司監事會
2022年3月3日
證券代碼：605136證券簡稱：麗人麗妝公告編號：2022-012
上海麗人麗妝化妝品股份有限公司
關于回購注銷部分限制性股票的公告
●限制性股票回購數量：145,000股
●回購價格：其中首次已授予限制性股票的回購價格為14.55元/股；預留部分已授予限制性股票的回購價格為14.37元/股
2022年3月1日，上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）第二屆董事會第二十二次會議以及第二屆監事會第二十次會議，分別審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，根據公司2021年第一次臨時股東大會的授權，對公司2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷，現將有關事項公告如下：
一、已履行的決策程序和信息披露情況
1、2021年1月9日，公司第二屆董事會第十四次審議通過了《關于<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于制定<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發表了獨立意見。
2、2021年1月9日，公司第二屆監事會第十二會議審議通過《關于<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于制定<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于核實<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象名單>的議案》。
3、2021年1月12日至2021年1月22日，公司向全體員工發送郵件以及公司布告欄張貼公示的形式進行了公示。在公示期內，公司監事會、董事會辦公室以及人力資源部均未收到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2021年1月23日，公司監事會披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。
4、2021年1月29日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于制定<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，同時公司披露了《2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情買賣公司股票情況的自查報告的公告》。
10、2022年3月1日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》、《2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售的議案》。公司《激勵計劃》規定的第一個限售期解除限售條件已經成就，業績指標等解除限售條件已達成。此外，首次授予激勵對象孫哲、李丹等13人因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司擬將其所持有的全部未解除限售的限制性股票合計125,000股按授予價格進行回購注銷；預留授予激勵對象朱巧萍因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司擬將其所持有的全部未解除限售的限制性股票合計20,000股按授予價格進行回購注銷,本次累計將回購注銷145,000股限制性股票。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，監事會對激勵計劃解除限售的成就條件和回購注銷部分限制性股票事項進行了核查。
二、本次回購注銷限制性股票的原因、數量及價格
根據公司激勵計劃的相關規定，首次授予激勵對象孫哲、李丹等13人因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司擬將其所持有的全部未解除限售的限制性股票合計125,000股按授予價格進行回購注銷；預留授予激勵對象朱巧萍因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司擬將其所持有的全部未解除限售的限制性股票合計20,000股按授予價格進行回購注銷。本次累計將回購注銷145,000股限制性股票。
其中首次已授予限制性股票的回購價格為14.55元/股；預留部分已授予限制性股票的回購價格為14.37元/股，本次回購的資金來源為公司自有資金。
根據公司2021年第一次臨時股東大會的授權，公司股東大會授權董事會辦理包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故的激勵對象尚未解除限售的限制性股票的補償和繼承事宜，因此本次回購注銷部分限制性股票事項無需提交股東大會審議。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》和《激勵計劃》的相關規定，激勵對象因個人原因而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷。激勵對象獲授的限制性股票完成股份***后，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股、派息等事項，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購數量及價格做相應的調整。
三、預計回購前后公司股權結構的變動情況
本次限制性股票回購注銷完成后，將導致公司股份減少145,000股，股份變化如下：
注：以上股本結構變動情況以回購注銷事項完成后中登上海分公司出具的股本結構表為準。
四、本次調整對公司的影響
本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及《激勵計劃》的相關規定，且符合公司的實際情況，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。
五、獨立董事的意見
經審核，獨立董事認為：
1、根據《上海麗人麗妝化妝品股份公司2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定，首次授予激勵對象孫哲、李丹等13人因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司擬將其所持有的全部未解除限售的限制性股票合計125,000股按授予價格進行回購注銷；預留授予激勵對象朱巧萍因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司擬將其所持有的全部未解除限售的限制性股票合計20,000股按授予價格進行回購注銷。本次累計將回購注銷145,000股限制性股票，符合相關法律法規的規定。
2、本次調整在公司2021年第一次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內，調整的程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》的規定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
綜上，獨立董事同意本次回購注銷事項。
六、監事會意見
經審議，監事會認為：根據《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定，首次授予激勵對象孫哲、李丹等13人因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司擬將其所持有的全部未解除限售的限制性股票合計125,000股按授予價格進行回購注銷；預留授予激勵對象朱巧萍因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司擬將其所持有的全部未解除限售的限制性股票合計20,000股按授予價格進行回購注銷。本次累計將回購注銷145,000股限制性股票，符合相關法律法規的規定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，監事會同意回購注銷已獲授但尚未解除限售的145,000股限制性股票。
七、法律意見書的結論性意見
上海市方達律師事務所出具的法律意見書認為：截至法律意見書出具日，公司就本次回購注銷事項已獲得現階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》《激勵計劃》的有關規定。公司尚需就本次回購注銷依法履行信息披露義務，并辦理減資及股份注銷***相關手續；本次回購注銷不違反《管理辦法》《激勵計劃》的相關規定。
證券代碼：605136證券簡稱：麗人麗妝公告編號：2022-009
上海麗人麗妝化妝品股份有限公司
關于2021年年度募集資金存放與
實際使用情況的專項報告
根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》有關規定，上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）董事會編制了公司關于2021年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到位時間
經中國證券監督管理委員會《關于核準上海麗人麗妝化妝品股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2102號）核準，公司獲準公開發行人民幣普通股（A股）股票4,001萬股，每股發行價格為人民幣12.23元，募集資金總額為人民幣489,322,300.00元，扣除承銷及保薦費用以及其他上市交易費用共計人民幣69,198,528.27元（不含增值稅），公司募集資金凈額為人民幣420,123,771.73元。上述資金已于2020年9月23日到位。普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)對上述募集資金到位情況進行驗證，并出具了《驗資報告》（普華永道中天驗字(2020)第0850號）。為規范募集資金管理，公司已開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。
（二）募集資金使用和余額情況
截至2021年12月31日，公司募集資金使用和余額情況如下：
截至2020年12月31日公司尚未使用的募集資金金額合計人民幣312,003,835.34元。報告期內，公司使用募集資金置換自籌資金預先投入募集資金投資項目金額合計人民幣193,974,900.22元，投入募集項目的資金合計人民幣4,995,388.40元，利息收入扣減手續費凈額合計人民幣3,034,868.91元。截至2021年12月31日尚未使用的募集資金賬戶余額為人民幣116,068,415.63元。
二、募集資金存放和管理情況
為規范本公司募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規、規范性文件以及公司章程的規定，公司結合自身實際情況，制訂了《募集資金管理制度》。該制度分別已經第一屆董事會第四次會議及2016年第二次臨時股東大會審議通過。
公司于2020年9月23日和保薦機構中信證券股份有限公司與平安銀行股份有限公司上海分行、廣發銀行股份有限公司上海分行浦東支行、交通銀行股份有限公司上海閔行支行、中國民生銀行股份有限公司上海分行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；公司及公司全資子公司上海易康麗廣告有限公司于2020年9月23日和保薦機構中信證券股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，在上述銀行開設了銀行專戶對募集資金實行專戶存儲。三方監管協議及四方監管協議明確了各方的權利和義務，其內容與上海證券交易所監管協議范本不存在重大差異。本公司在履行三方監管協議及四方監管協議進程中不存在問題。
三、2021年年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
募集資金使用具體情況詳見附表“募集資金使用情況對照表”。
（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況
公司第二屆董事會第十次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》，公司擬置換的金額合計為人民幣25,475.32萬元。會計師、保薦機構、獨立董事、監事會均發表了同意的意見。
截至2021年12月31日，上述募集資金已置換完畢。
（三）使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過10,000萬元的暫時閑置募集資金投資于滿足保本要求、安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過12個月的理財產品或存款類產品，自董事會審議通過之日起12個月內有效。保薦機構、獨立董事、監事會均發表了同意的意見。該議案已經2020年年度股東大會審議通過。
報告期內，公司尚未對閑置募集資金進行現金管理。
（五）使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
報告期內，公司不存在使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
報告期內，公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
（七）節余募集資金使用情況
報告期內，公司不存在節余募集資金使用情況。
（八）募集資金使用的其他情況
公司于2021年12月21日分別召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，決定擬對公司募集資金投資項目進行部分調整，公司將原尚未完成的募投項目“數據中心建設及信息系統升級項目”未使用的全部募集資金及利息人民幣3,564.86萬元和原尚未完成的募投項目“綜合服務中心建設項目”未使用的全部募集資金及利息人民幣5,941.60萬元(截至2021年12月13日數據，具體金額以轉出日為準)投入新項目，同時，品牌推廣與渠道建設項目全部節余的募集資金及利息人民幣2,038.27萬元，補充流動資金項目全部節余利息人民幣25.27萬元（截至2021年12月13日數據，具體金額以轉出日為準）一并進行變更（公告編號：2021-072號）。上述變更事項已經2022年1月6日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過（公告編號：2022-001號）。
四、變更募投項目的情況
報告期內，公司不存在變更募投項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
截至2021年12月31日，公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具
的鑒證報告的結論性意見。
普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見：我們認為，上述募集資金存放與實際使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會公告[2022]15號《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號公告格式-第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》編制，并在所有重大方面如實反映了麗人麗妝2021年度募集資金存放與實際使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的
專項核查報告的結論性意見。
保薦機構中信證券股份有限公司對于公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查意見：麗人麗妝首次公開發行A股股票募集資金在2021年度的存放與使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法規和公司相關募集資金管理辦法的規定，公司募集資金存放于專項賬戶進行集中管理，并與本保薦機構和相關銀行簽署了三方監管協議/四方監管協議；2021年度，公司不存在違規使用首次公開發行A股股票募集資金的情況。
附表：募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表
編制單位：上海麗人麗妝化妝品股份有限公司
單位：人民幣元
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
注3：上述募集資金投資項目擬使用募集資金總額為人民幣432,126,800元。于2020年9月23日到位的實際募集資金凈額未達到上述項目擬使用募集資金總額，本公司已按照上述項目順序依次投入，
調整后投資總額為420,123,772元，不足部分由本公司通過自籌方式解決。
證券代碼：605136證券簡稱：麗人麗妝公告編號：2022-008
上海麗人麗妝化妝品股份有限公司
關于變更會計政策的公告
●上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）會計司關于企業會計準則相關實施問答的有關規定，于2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”，并追溯調整2020年財務報表相關科目。本次變更會計政策預計不會對財務報告產生重大影響。
一、本次會計政策變更概述
2021年11月2日，財政部會計司發布了關于企業會計準則相關實施問答，明確規定：“通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在利潤表“營業成本”項目中列示。”
二、本次變更前采用的會計政策
本次會計政策變更前，公司將相關運輸成本在“銷售費用”項目中列示。
三、本次變更后采用的會計政策
本次會計政策變更后，公司按照財政部會計司相關實施問答的規定，將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示。
四、本次會計政策變更的主要內容及對公司的影響
本次會計政策變更主要內容為：
針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本，公司將其自銷售費用重分類至營業成本。
對公司主要影響如下：
1、將為履行銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中進行列式，預計將對于公司“毛利率”等財務指標產生影響，對于財務報表及其他重要財務指標不會產生重大影響。
2、公司將追溯調整2020年財務報表相關科目，具體調整如下：
五、獨立董事、監事會及會計師的結論性意見
1、獨立董事認為：本次會計政策變更系根據財政部會計司實施問答相關規定進行的合理變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，未損害公司和股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次變更不會對財務報告產生重大影響。因此，我們同意公司本次會計政策變更。
2、監事會認為：本次變更會計政策是根據財政部會計司實施問答的要求進行變更和調整，符合財政部、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司本次變更會計政策后，能夠使公司財務報告更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。
3、普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）對于公司根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》、中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》和上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號-公告格式第九十三號-會計差錯更正、會計政策或會計估計變更》、《上海證券交易所上市公司自律監管指南第2號——業務辦理》的要求而編制的專項說明出具了普華永道中天特審字(2022)第2124號的專項報告。該專項報告認為：根據我們的工作程序，我們沒有發現由麗人麗妝編制的2021年度會計政策變更專項說明所載資料與我們審計財務報表時所審核的會計資料及財務報表中所披露的相關內容在所有重大方面存在不一致的情況。
證券代碼：605136證券簡稱：麗人麗妝公告編號：2022-017
上海麗人麗妝化妝品股份有限公司
關于董事會換屆選舉的公告
上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）第二屆董事會將于2022年3月9日屆滿。結合公司目前董事會構成及任職情況，為適應公司現階段業務經營及未來發展的實際需求，完善公司內部治理結構，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司按程序進行了董事會換屆選舉工作。
公司于2022年3月1日召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關于公司第三屆董事會非獨立董事薪酬的議案》、《關于公司第三屆董事會獨立董事薪酬的議案》。
上述議案需提交公司2021年年度股東大會審議。
公司第三屆董事會將由5名董事組成，其中獨立董事2名。第三屆董事會董事候選人名單及薪酬、津貼如下（簡歷附后）：
1、經公司董事會及主要股東推薦，董事會提名委員會審查，提名黃韜先生、黃梅女士、呂健美女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，其中黃韜先生、黃梅女士根據其在公司擔任的實際崗位職務，按公司相關薪酬標準與績效考核領取薪酬，不再額外領取董事津貼；呂健美女士系股東方推薦董事，不在公司擔任除董事外的其他任何職務，其不在公司領取薪酬，也不在公司領取董事津貼。
公司第二屆董事會非獨立董事成員杜紅譜先生及林林先生在本次換屆選舉后不再擔任董事職務，杜紅譜先生仍將在公司擔任董事會秘書職務，林林先生將不在公司擔任任何職務。
2、公司董事會提名謝樂先生、張雯瑛女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人。獨立董事采取固定津貼的方式在公司領取報酬，津貼標準為人民幣20.00萬元/年（稅前）。
公司將向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關材料。獨立董事候選人需經上海證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審議。獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
公司第二屆董事會獨立董事成員曹煒先生、李遠鵬先生、吳飛先生在本次換屆選舉后不再擔任獨立董事職務。
上述候選人尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并以累積投票制選舉產生。公司第三屆董事會董事任期自股東大會審議通過之日起三年。股東大會選舉產生新一屆董事會之前，公司第二屆董事會繼續履行職責。
公司獨立董事對董事會換屆選舉發表了同意的獨立意見：公司第三屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定。經審核，被提名人的任職資格合法，其學歷、***知識、工作經歷和工作能力，能夠勝任公司董事、獨立董事的職責要求，未發現有《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《公司章程》規定的不得擔任上市公司董事及獨立董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者以及禁入尚未解除的情形。公司支付非獨立董事、獨立董事的薪酬及津貼符合相關規定和公司實際情況，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意提名黃韜先生、黃梅女士、呂健美女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，并同意其薪酬事項；同意提名謝樂先生、張雯瑛女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人，并同意其津貼事項。我們同意將第三屆董事會董事候選人名單和薪酬、津貼事項提交股東大會審議。
報備文件：
（一）獨立董事候選人聲明
（二）獨立董事提名人聲明
附件：董事候選人簡歷：
一、非獨立董事候選人簡歷
黃韜先生：1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，1998年畢業于清華大學自動化***，獲得碩士學位。1998年7月至2000年8月，任教于清華大學；2000年10月至2002年10月，擔任美國通用無線通信有限公司產品總監、上海公司總經理；2002年11月籌備創立飛拓無限，2003年8月至2006年10月擔任飛拓無限執行董事；2007年2月創立北京麗人麗妝，擔任董事長；2010年5月創立麗人有限，2010年5月至2016年3月擔任麗人有限董事長、總經理。2016年3月至今擔任公司董事長、總經理。黃韜先生系公司控股股東、實際控制人，截至2021年12月31日，持有公司股份133,980,304股。黃韜先生與公司的其他董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系。黃韜先生除在公司及公司控制的子公司任職之外，還在上海麗想投資管理有限公司擔任法定代表人、執行董事職務。黃韜先生不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作第3.2.2條所列情形。
黃梅女士：1980年出生，中國國籍，無境外永居留權；2005年畢業于復旦大學，經濟學碩士學位。2005年7月至2008年9月任漢理資本高級經理；2008年9月至2011年5月任阿里巴巴高級投資經理；2012年2月至2014年4月任上海寶尊電子商務有限公司財務副總裁；2014年4月至2016年3月任麗人有限董事、副總經理。2016年3月至今擔任公司董事、副總經理。黃梅女士未直接持有公司股份，與公司的其他董事、監事、其他高級管理人員、控股股東、實際控制人不存在關聯關系。黃梅女士系公司持股5%以上大股東上海麗仁創業投資合伙企業（有限合伙）及其一致行動人揚州麗秀創業投資合伙企業（有限合伙）（曾用名：上海麗秀創業投資合伙企業（有限合伙））的執行事務合伙人委派代表。黃梅女士除在公司及公司控制的子公司擔任職務之外，還在上海麗承投資管理有限公司擔任法定代表人、執行董事，在上海麗想投資管理有限公司擔任監事，在上海麗仁創業投資合伙企業（有限合伙）及其一致行動人揚州麗秀創業投資合伙企業（有限合伙）（曾用名：上海麗秀創業投資合伙企業（有限合伙））擔任執行事務合伙人委派代表職務。黃梅女士不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作第3.2.2條所列情形。
呂健美女士：1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2011年8月至2019年1月任阿里巴巴天貓服裝服飾事業部副總經理；2019年1月至2020年11月任天貓淘寶海外事業部總經理；2020年11月至2021年10月任阿里巴巴考拉海購事業部總經理；2021年10月至2022年2月任阿里巴巴天貓國際事業部總經理；2022年2月至今任阿里巴巴淘系快消事業部總經理。呂健美女士未持有公司股票，與公司的其他董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人不存在關聯關系，呂健美女士系公司持股5%以上大股東阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司向公司推薦的董事，除在阿里巴巴集團及其控制的子公司任職之外，未在其他公司擔任職務。呂健美女士不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作第3.2.2條所列情形。
二、獨立董事候選人簡歷
謝樂先生：1975年出生，中國國籍，***黨員，無境外永久居留權。中國注冊會計師，英國特許會計師ACCA；畢業于上海外國語大學，本科學歷。2008年1月至2013年11月在埃新斯新能源技術（上海）有限公司擔任財務總監，2013年12月至2014年11月在甫田貿易（上海）有限公司擔任首席財務官，2015年1月至今擔任上海國際主題樂園和度假區管理有限公司擔任財務控制總監職務。謝樂先生未持有公司股票，與公司的其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，除在上海國際主題樂園和度假區管理有限公司任職之外，未在其他公司擔任職務。謝樂先生不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作第3.2.2條所列情形。
張雯瑛女士：1966年出生，中國香港公民，畢業于倫敦大學，財務管理碩士學位。1998年1月至2018年3月任漢高集團亞太/中東/拉丁美業務副總裁；2019年3月至2019年7月任阿迪達斯大中華區副總裁；2019年8月至今任思路國際有限公司執行董事。張雯瑛女士未持有公司股票，與公司的其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，除在思路國際有限公司任職之外，未在其他公司擔任職務。張雯瑛女士不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作第3.2.2條所列情形。
證券代碼：605136證券簡稱：麗人麗妝公告編號：2022-010
上海麗人麗妝化妝品股份有限公司
關于利潤分配預案公告
●每股分配比例：每股派發現金紅利人民幣0.21元（含稅）。
●本次利潤分配以實施權益分派股權***日***的總股本（扣除由于不符合2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分及預留部分相關解鎖條件而擬回購注銷部分限制性股票145,000股）為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權***日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。
●本年度現金分紅比例低于30%的簡要原因說明：考慮到公司在2022年需要在新興社交媒體渠道建設及運營、孵化自有品牌以及鞏固淘系行業領先地位等方面有較大資金需求，公司希望將留存的未分配利潤繼續運用到主營業務的發展中，積極推動發展戰略的實施，支持業務的不斷開拓，進一步提升公司盈利能力，以更優異的經營業績來回報廣大投資者。
一、利潤分配預案內容
經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審計，截至2021年12月31日，上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“麗人麗妝”或“公司”）期末可供投資者分配的利潤為人民幣755,343,381.49元。經董事會決議，公司2021年度以實施權益分派股權***日***的總股本（扣除由于不符合2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分及預留部分相關解鎖條件而擬回購注銷部分限制性股票145,000股）為基數分配利潤。綜合考慮公司未來發展和投資者利益，公司2021年度利潤分配預案如下：
1.公司2021年度利潤分配采用現金分紅方式，擬向實施權益分派股權***日***在冊（扣除擬回購注銷限制性股票145,000股）的股東派發紅利。截至2022年3月3日，以總股本402,030,000股扣除由于不符合2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分及預留部分相關解鎖條件而擬回購注銷部分限制性股票145,000股，即以401,885,000股為基數，向全體股東每10股派現金紅利人民幣2.10元（含稅），共計派現金紅利人民幣84,395,850.00元，占2021年度合并口徑歸屬于母公司股東凈利潤的20.55%，剩余未分配利潤人民幣670,947,531.49元，結轉以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。
2.公司在實施權益分派的股權***日前總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，公司將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。
二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明
經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣410,736,812.77元。當年擬分配的股利金額合計為人民幣84,395,850.00元，占2021年度合并口徑歸屬于母公司股東凈利潤的比例低于30%，具體原因說明如下：
考慮到公司所處的互聯網電商零售行業在2021年及未來一段時間內所處行業的變化，以抖音為代表的新興社交媒體不斷發展，公司在2022年將會有較多的資金用于進行社交媒體渠道的建設與運營。2022年公司也將繼續不斷孵化自有品牌，自有品牌的孵化過程中對于資金的需求也會比較大。此外，公司為了維持淘系內的行業領先地位，也需要更多的資金進行新品牌引進、存貨采購、營銷推廣、全方位服務提升及日常運營開支。
對于留存的未分配利潤，公司仍將繼續運用到與互聯網電商行業相關的主營業務發展中，積極推動公司未來的發展戰略實施，支持業務的不斷開拓，進一步提升公司盈利能力，以更優異的經營業績來回報廣大投資者。
公司2021年度合計派發現金紅利人民幣84,395,850.00元，占2021年度合并口徑歸屬于母公司股東凈利潤的20.55%，符合公司在《首次公開發行股票并上市后未來三年分紅回報規劃》中“公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。”的承諾。
公司本次股利分配預案能夠較好地兼顧股東回報及公司未來可持續發展的需求。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
2022年3月1日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于2021年度公司利潤分配預案的議案》，同意2021年度公司利潤分配預案，并同意將該議案提交股東大會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事對2021年度公司利潤分配預案發表了獨立意見。獨立董事認為：公司2021年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》（2022年修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《公司章程》的相關規定，符合公司的實際情況和長遠利益，有利于公司的可持續發展，符合全體股東特別是中小投資者及公司的利益，同意將2021年度公司利潤分配預案提交股東大會審議。
（三）監事會意見
公司第二屆監事會第二十次會議審議通過了《關于審議公司2021年度利潤分配預案的議案》。監事會認為，本次利潤分配預案遵守了有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等內部制度相關規定，符合公司實際情況，符合股東的整體利益和長期利益，有利于公司長遠發展，不存在損害公司中小投資者利益的情形。
四、相關風險提示
本次利潤分配預案綜合考慮了公司未來發展的資金需求和融資規劃，不會對公司的每股收益、經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配預案需公司股東大會審議通過后實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
證券代碼：605136證券簡稱：麗人麗妝公告編號：2022-018
上海麗人麗妝化妝品股份有限公司
關于續聘2022年度審計機構的公告
●擬續聘會計師事務所名稱：普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
鑒于普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“普華永道中天”）在執行公司2021年度審計過程中能夠恪守“獨立、客觀、公正”的執業原則，對公司提供的會計報表及其相關資料進行獨立、客觀、公正、謹慎的審計，并提出管理建議，對促進公司持續完善內控機制、保證財報信息質量起到了積極的推動作用，上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）根據其服務意識、職業操守和履職能力，擬繼續聘請普華永道中天為公司2022年年度報告審計機構和內部控制審計機構，期限為一年。
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
普華永道中天前身為1993年3月28日成立的普華大華會計師事務所，經批準于2000年6月更名為普華永道中天會計師事務所有限公司；經2012年12月24日財政部財會函[2012]52號批準，于2013年1月18日轉制為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）。注冊地址為中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507單元01室。
普華永道中天是普華永道國際網絡成員機構，擁有會計師事務所執業證書，也具備從事H股企業審計業務的資質，同時也是原經財政部和證監會批準的具有證券期貨相關業務資格的會計師事務所。此外，普華永道中天也在USPCAOB（美國公眾公司會計監督委員會）及UKFRC（英國財務匯報局）注冊從事相關審計業務。普華永道中天在證券業務方面具有豐富的執業經驗和良好的***服務能力。
普華永道中天的首席合伙人為李丹。截至2021年12月31日，普華永道中天合伙人數為257人，注冊會計師人數為1401人，其中自2013年起簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數為346人。
普華永道中天經審計的最近一個會計年度（2020年度）的收入總額為人民幣61.15億元，審計業務收入為人民幣56.92億元，證券業務收入為人民幣28.61億元。
普華永道中天的2020年度A股上市公司財務報表審計客戶數量為103家，A股上市公司審計收費總額為人民幣5.84億元，主要行業包括制造業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業，房地產業及批發和零售業等，與公司同行業(批發和零售業)的A股上市公司審計客戶共9家。
2、投資者保護能力
在投資者保護能力方面，普華永道中天已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過人民幣2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。普華永道中天近3年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。
3、誠信記錄
普華永道中天及其從業人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分；普華永道中天也未因執業行為受到證監會及其派出機構的行政監管措施。普華永道中天四名初級員工因其個人投資行為違反獨立性相關規定，于2019年收到上海證監局對其個人出具的警示函，上述個人行為不影響普華永道中天質量控制體系的有效性或涉及審計項目的執業質量，該四名人員隨后均已從普華永道中天離職。根據相關法律法規的規定，上述行政監管措施不影響普華永道中天繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。
（二）項目信息
1、基本信息
項目合伙人及簽字注冊會計師：趙波，注冊會計師協會執業會員，2000年起成為注冊會計師，1998年起開始從事上市公司審計，2022年起開始為公司提供審計服務，1998年起開始在普華永道中天執業，近3年已簽署或復核9家上市公司審計報告。
質量復核合伙人：周喆，注冊會計師協會執業會員，2001年起成為注冊會計師，1999年起開始從事上市公司審計，2022年起開始為公司提供審計服務，1998年起開始在普華永道中天執業，近3年已簽署或復核4家上市公司審計報告。
簽字注冊會計師：黃勤慧，注冊會計師協會執業會員，2015年起成為注冊會計師，2010年起開始從事上市公司審計，2019年起開始為公司提供審計服務，2010年起開始在普華永道中天執業。
2、誠信記錄
就普華永道中天擬受聘為公司的2022年度審計機構，項目合伙人及簽字注冊會計師趙波先生、質量復核合伙人周喆先生及簽字注冊會計師黃勤慧女士最近3年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執業行為受到證券監督管理機構的行政監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。
3、獨立性
就普華永道中天擬受聘為公司的2022年度審計機構，普華永道中天、項目合伙人及簽字注冊會計師趙波先生、質量復核合伙人周喆先生及簽字注冊會計師黃勤慧女士不存在可能影響獨立性的情形。
4、審計收費
普華永道中天的審計服務收費是按照審計工作量及公允合理的原則由雙方協商確定。公司擬就2022年度財務報表審計項目向普華永道中天支付的審計費用為人民幣252.00萬元（其中內部控制審計費用為人民幣56.00萬元），較2021年度財務報表審計費用增加人民幣17.00萬元，同比增加7.23%。
2022年度審計費用相比2021年度有所增加，主要有以下原因：
公司預計2022年業務量以及業務復雜程度相比2021年有所增加。2022年公司除了在傳統電商平臺開展業務之外，會加大對于新興社交平臺以及自有品牌孵化的力度，預計將會相應增加審計機構的工作量，因此需要適當增加審計機構審計費用。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
1、2022年3月1日，公司董事會審計委員會召開2021年度會議，同意聘請普華永道中天為公司2022年年度審計機構。董事會審計委員會認為，普華永道中天具備應有的***勝任能力、投資者保護能力、獨立性及良好的誠信狀況，并同意將該提案提交董事會審議。
2、2022年2月28日，公司獨立董事對聘請普華永道中天事項進行了事前審核，并發表了認可意見。經審查，公司獨立董事認為普華永道中天具備證券期貨相關業務審計從業資格，具有多年為上市公司進行審計的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需求，同意將《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》列入公司第二屆董事會第二十二次會議議程，提交董事會審議。
3、2022年3月1日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議。會議審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》。公司獨立董事對本次續聘發表了獨立意見：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具備多年為眾多上市公司提供審計服務的經驗與能力，良好的***勝任能力與投資者保護能力，在審計工作中能夠保持獨立性且具有良好的誠信狀況。在公司之前的審計過程中，能夠按照注冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則。為保障審計工作的連續性，滿足公司審計工作的要求，本次續聘2022年年度報告審計機構和內部控制審計機構審議程序符合法律法規和《公司章程》規定，不存在損害公司和股東利益的情形。董事會在審議《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》前，已經取得了我們的認可。因此，我們同意將該議案并同意提交公司股東大會審議。
三、其他
《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》尚須提交公司2021年年度股東大會表決通過。公司與普華永道中天的業務約定書將在股東大會審議通過后擇時簽訂。
證券代碼：605136證券簡稱：麗人麗妝公告編號：2022-015
上海麗人麗妝化妝品股份有限公司
關于職工代表監事換屆選舉的公告
上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）第二屆監事會將于2022年3月9日屆滿。結合公司目前監事會構成及任職情況，為適應公司現階段業務經營及未來發展的實際需求，完善公司內部治理結構，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司按程序進行了監事會換屆選舉工作。經公司職工代表大會選舉，汪華先生當選公司第三屆監事會職工代表監事（簡歷附后）。
公司于2022年3月1日召開第二屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于公司第三屆監事會監事薪酬的議案》。汪華先生以其在公司任職的實際職務領取薪酬，不領取監事津貼。上述議案需提交公司2021年年度股東大會審議。
本次選舉產生的職工代表監事將與公司股東大會選舉出的非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期為自股東大會審議通過之日起三年。
股東大會選舉產生新一屆監事會之前，公司第二屆監事會繼續履行職責。
監事會
2022年3月3日
報備文件：
全體職工代表大會決議
附件：
職工代表監事簡歷
汪華先生：1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權；四川大學大專學歷。2008年2月至2010年12月任北京瑞獅廣告公司總裁助理、客戶群總監；2010年1月至2012年2月任HAVAS漢威士廣告廣州分公司客戶總監；2012年4月至2016年6月任上海奧美廣告有限公司客戶群總監。2016年8月至今擔任公司市場部副總裁。2019年1月至今擔任公司監事會主席、職工代表監事。汪華先生未持有公司股票，與公司的董事、其他監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，除公司及公司控制的子公司之外，尚在上海欣榜加塑網絡科技有限公司擔任監事職務。汪華先生不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作第3.2.2條所列情形。
