變更后采用的會計政策：本次會計政策變更后，公司將執(zhí)行財政部于2018年修訂并發(fā)布的《企業(yè)會計準則第21號——租賃》。其余未變更部分仍執(zhí)行財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定。

新租賃準則規(guī)定，在租賃期開始日，承租人應當對租賃確認使用權資產(chǎn)和租賃負債，主要變化包括：

1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產(chǎn)和租賃負債；

2、對于使用權資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產(chǎn)所有權的，應當在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產(chǎn)所有權的，應當在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

3、對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益；

4、對于短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產(chǎn)和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的***計入相關資產(chǎn)成本或當期損益。

5、根據(jù)新舊準則銜接規(guī)定，企業(yè)可以選擇自2021年1月1日起對所有租入資產(chǎn)按照未來應付租金的最低付款額現(xiàn)值（選擇簡化處理的短期租賃和低價值租賃除外）確認使用權資產(chǎn)及租賃負債，并分別確認折舊及未確認融資費用，不調整可比期間信息。

（三）本次會計政策變更的審議程序

公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》,表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；本次會計政策變更的事項無需提交股東大會批準。

二、本次會計政策變更對公司的影響

公司將于2021年1月1日起實施新租賃準則，本次會計政策變更對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響。

三、獨立董事、監(jiān)事會關于本次會計政策變更的意見

獨立董事認為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部發(fā)布的相關規(guī)定進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》等相關規(guī)定，不會對公司經(jīng)營數(shù)據(jù)產(chǎn)生實質性影響。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

監(jiān)事會認為：公司本次變更調整會計政策是根據(jù)財政部修訂及頒布的會計準則進行的合理變更，能夠客觀地為投資者提供更準確的會計信息，公正地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，符合公司的實際情況，符合《企業(yè)會計準則》和相關法律法規(guī)的相關規(guī)定，本次變更不會對公司財務報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。

證券代碼：605199證券簡稱：葫蘆娃公告編號：2021-019

海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司

第二屆董事會第五次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月5日以電子郵件方式發(fā)出第二屆董事會第五次會議通知，會議于2021年4月16日在海南省?？谑袊腋咝聟^(qū)藥谷工業(yè)園藥谷二期四路8號會議室召開現(xiàn)場會議，應參加表決的董事7人，實際參加表決的董事7人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議，本次董事會會議由董事長劉景萍女士主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2020年度總經(jīng)理工作報告的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于公司2020年度董事會工作報告的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

本議案尚須提交公司2020年年度股東大會審議。

（三）審議通過了《關于公司2020年度獨立董事述職報告的議案》；

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司2020年獨立董事述職報告》。

（四）審議通過了《關于公司2020年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》；

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020年度董事會審計委員會履職情況報告》。

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

（五）審議《關于公司2020年度報告及其摘要的議案》。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020年度報告及摘要》。

六、審議通過了《關于公司2020年度財務決算報告的議案》；

同意7票，棄權0票，反對0票。

本議案尚須提交公司2020年年度股東大會審議。

七、審議通過了《關于公司2020年度審計報告的議案》；

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020年度審計報告》。

八、審議通過了《關于公司2020年度內部控制自我評價報告的議案》；

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020年度內部控制自我評價報告》。

同意7票，棄權0票，反對0票。

九、審議通過了《關于公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

同意7票，棄權0票，反對0票。

十、審議通過了《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》；

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2020年度利潤分配預案公告》

十一、審議通過了《關于續(xù)聘公司2021年度財務審計機構的議案》；

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《關于續(xù)聘2021年度財務審計機構的公告》

十二、《關于確認2020年度董事及高級管理人員薪酬的議案》；

根據(jù)公司《董事會議事規(guī)則》第二十條回避表決的規(guī)定，審議此議案中關于董事薪酬事項的出席會議的無關聯(lián)董事不足3人，此議案中關于董事薪酬事項需直接提交股東大會審議。

十三、《關于公司2021年度董事及高級管理人員薪酬的議案》；

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《關于公司2021年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的公告》

十四、審議通過了《關于公司2021年度使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》；

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《關于2021年度使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》

十五、《關于公司及子公司和孫公司向銀行申請2021年度綜合授信額度及提供相應擔保事項的議案》；

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《關于公司及子公司和孫公司向銀行申請2021年度綜合授信額度及提供相應擔保事項的公告》

十六、《關于制定<海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略管理制度>的議案》；

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》

同意7票，棄權0票，反對0票。

十七、《關于制定<海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬管理制度>的議案》；

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬管理制度》

十八、《關于會計政策變更的議案》；

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《關于會計政策變更的公告》

同意7票，棄權0票，反對0票。

十九、《關于提請召開2020年度股東大會的議案》；

因公司審議年度事項，依據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)提請于2021年5月11日召開2020年度股東大會。

證券代碼：605199證券簡稱：葫蘆娃公告編號：2021-020

海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月5日以電子郵件方式發(fā)出第二屆監(jiān)事會第五次會議通知，會議于2021年4月16日在海南省?？谑袊腋咝聟^(qū)藥谷工業(yè)園藥谷二期四路8號會議室召開現(xiàn)場會議，應參加表決的監(jiān)事3人，實際參加表決的監(jiān)事3人，會議由公司監(jiān)事會主席壽曉梅主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚須提交公司2020年年度股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司2020年度報告及其摘要的議案》

表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。

本議案尚須提交公司2020年年度股東大會審議。

（三）審議通過了《關于公司2020年度財務決算報告的議案》；

同意3票，棄權0票，反對0票。

本議案尚須提交公司2020年年度股東大會審議。

（四）審議通過了《關于公司2020年度審計報告的議案》。

五、審議通過了《關于公司2020年度內部控制自我評價報告的議案》

六、審議通過了《關于公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

七、審議通過了《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》

公司2020年度利潤分配預案為：公司擬以現(xiàn)有總股本40,010.8752萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣60,016,312.80元（含稅），不以資本公積金轉增股本，不送紅股，剩余未分配利潤滾存至下一年度。

本次利潤分配預案遵守了有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等內部制度相關規(guī)定，符合公司實際情況，符合股東的整體利益和長期利益，有利于公司長遠發(fā)展，不存在損害公司中小投資者利益的情形。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關于公司2020年度利潤分配預案的公告》。

同意3票，棄權0票，反對0票。

八、審議通過了《關于確認2020年度監(jiān)事薪酬的議案》

審議此議案的出席會議的無關聯(lián)監(jiān)事不足3人，此議案直接提交股東大會審議。

九、審議通過了《關于公司2021年度監(jiān)事薪酬的議案》

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《關于公司2021年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的公告》。

十、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

公司本次變更調整會計政策是根據(jù)財政部修訂及頒布的會計準則進行的合理變更，能夠客觀地為投資者提供更準確的會計信息，公正地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，符合公司的實際情況，符合《企業(yè)會計準則》和相關法律法規(guī)的相關規(guī)定，本次變更不會對公司財務報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《關于會計政策變更的的公告》。

海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會

2021年4月16日

證券代碼：605199證券簡稱：葫蘆娃公告編號：2020-023

海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司

關于公司2021年度董事、

監(jiān)事及高級管理人員薪酬的公告

海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）結合公司所處行業(yè)和地區(qū)的薪酬水平、年度經(jīng)營狀況及崗位職責，公司制定了董事、監(jiān)事及高級管理人員2021年度薪酬預案，并于2021年4月16日召開了第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五會議，分別審議通過了《關于公司2021年度董事及高級管理人員薪酬的議案》、《關于公司2021年度監(jiān)事薪酬的議案》。具體情況如下：

1、獨立董事的薪酬（津貼）：

獨立董事2021年度薪酬（津貼）標準為10萬元整（含稅）/年，按季度平均發(fā)放。

2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2021年度薪酬：

（1）在公司及各子公司擔任具體職務的董事、監(jiān)事及高管：根據(jù)其在公司擔任的具體職務，并按公司相關薪酬管理制度考核后領取薪酬。

（2）不在公司擔任其他職務的董事、監(jiān)事，不在公司領取薪酬。

3、董事、監(jiān)事、高級管理人員2021年薪酬按月平均發(fā)放。因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期計算并予以發(fā)放。

4、董事、監(jiān)事、高級管理人員所領薪酬均為稅前金額，其所涉及的的個人所得稅統(tǒng)一由公司代扣代繳。

5、公司董事會提請公司股東大會授權對公司董事、監(jiān)事及高級管理人員進行年度薪酬的審議確認，并在年度報告中予以披露。

本預案涉及內容已經(jīng)公司第二屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議及公司第二屆董事會第五次會議審議通過，獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

證券代碼：605199證券簡稱：葫蘆娃公告編號：2021-025

海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司關于公司及子公司和孫公司向銀行申請2021年度綜合授信額度及提供相應擔保事項的公告

重要內容提示:

?2021年度，海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司和孫公司擬向銀行等金融機構或其他機構新增申請總計不超過7.5億元的貸款融資額度（具體貸款融資金額以實際發(fā)生的金額為準），并為上述額度內的綜合授信提供相應的擔保

?被擔保企業(yè)名稱：公司的合并報表范圍內子公司和孫公司

?本次擔保是否有反擔保：無反擔保

?對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

一、對外授信及擔保情況概述

公司于2021年4月16日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司及子公司和孫公司向銀行申請2021年度綜合授信額度及提供相應擔保事項的議案》，該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議通過。

為滿足公司及全資子公司和孫公司日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展需要，2021年度，公司及全資子公司和孫公司擬向銀行等金融機構或其他機構新增申請總計不超過7.5億元的貸款融資額度。融資方式包括但不限于流動資金貸款、項目資金貸款、授信、銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、保理、信用證、商業(yè)匯票、保函、融資租賃、票據(jù)池業(yè)務等貸款融資業(yè)務。上述新增貸款融資額度不等于公司及子公司、孫公司的實際貸款融資金額，具體貸款融資金額根據(jù)公司及子公司、孫公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金使用安排的實際需求確定，以實際發(fā)生的金額為準。以上新增貸款融資額度的有效期自本議案經(jīng)2020年度股東大會審議通過之日起至2021年度股東大會召開之日止（在有效期內，額度可滾動使用）。

同時，授權公司及子公司、孫公司之間就上述新增7.5億元額度內貸款融資根據(jù)相關機構要求提供擔保（含為資產(chǎn)負債率70%以上的子公司、孫公司提供擔保），擔保期限為自本議案經(jīng)2020年度股東大會審議通過之日起至2021年度股東大會召開之日止。此外，如相關機構要求公司控股股東、實際控制人或其他關聯(lián)方為公司及子公司、孫公司貸款融資提供擔保，鑒于該等擔保事項不增加公司對關聯(lián)方義務，同意關聯(lián)方可為公司及子公司、孫公司提供擔保，無需再提交董事會、股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）海南葫蘆娃藥業(yè)有限公司：注冊資本：1,000萬元；注冊地點：海南省?？谑心虾４蟮?68號?？诒６悈^(qū)6#廠房；法定代表人：劉景萍；公司持股100%

經(jīng)營范圍：中成藥、化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、藥用包裝材料、醫(yī)療器械、保健食品、預包裝食品的銷售。

截至2020年12月31日，海南葫蘆娃藥業(yè)有限公司的資產(chǎn)總額17,486.95萬元，凈資產(chǎn)-2,328.46萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入12,867.30萬元，凈利潤-4,108.69萬元。

（二）廣西維威制藥有限公司：注冊資本：5,000萬元；注冊地點：南寧市防城港路10號；法定代表人：樓春紅；公司持股100%

經(jīng)營范圍：藥品生產(chǎn)、中藥材加工（以上項目憑許可證在有效期內經(jīng)營，具體項目以審批部門批準的為準）；道路貨物運輸（憑許可證在有效期內經(jīng)營，具體項目以審批部門批準的為準）。

截至2020年12月31日，廣西維威制藥有限公司的資產(chǎn)總額46,412.18萬元，凈資產(chǎn)7,586.62萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入22,815.00萬元，凈利潤-723.80萬元。

（三）來賓市維威藥物提取有限公司：注冊資本：1,000萬元；注冊地點：來賓市興賓區(qū)福興路8號;法定代表人：韋天寶;廣西維威制藥有限公司持股100%。

經(jīng)營范圍：許可項目：藥品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

一般項目：中草藥種植，地產(chǎn)中草藥（不含中藥飲片）購銷；非居住房地產(chǎn)租賃；新材料技術研發(fā)；包裝材料及制品銷售；日用化學產(chǎn)品制造；日用化學產(chǎn)品銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

截至2020年12月31日，來賓維威藥物提取有限公司的資產(chǎn)總額6,324.05萬元，凈資產(chǎn)1,431.68萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入9,099.47萬元，凈利潤72.14萬元。

（四）海南葫蘆娃科技開發(fā)有限公司：注冊資本：200萬元；注冊地點：海南省?？谑懈咝聟^(qū)藥谷工業(yè)園二期藥谷四路8號質檢研發(fā)中心（含辦公）；法定代表人：李培湖；公司持股100%。

經(jīng)營范圍：醫(yī)藥產(chǎn)品、保健品、化妝品研究開發(fā)及技術咨詢服務。

截至2020年12月31日，海南葫蘆娃科技開發(fā)有限公司的資產(chǎn)總額178.06萬元，凈資產(chǎn)130.78萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入400.00萬元，凈利潤39.92萬元。

（五）浙江葫蘆世家藥業(yè)有限公司：注冊資本：1,000萬元；注冊地點：浙江省杭州市余杭區(qū)南苑街道余之城1幢1714-1717室;法定代表人：樓春紅；公司持股100%。

經(jīng)營范圍：批發(fā)：中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品（以上均不包含冷藏冷凍藥品）；批發(fā)、零售：第一類醫(yī)療器械；預包裝食品銷售；含下屬分支機構經(jīng)營范圍。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

截至2020年12月31日，浙江葫蘆世家藥業(yè)有限公司的資產(chǎn)總額3,541.25萬元，凈資產(chǎn)512.04萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入7,479.28萬元，凈利潤35.60萬元。

（六）承德新愛民制藥有限公司：注冊資本：880萬元；注冊地點：承德雙橋區(qū)下二道河子；法定代表人：樓春紅；公司持股100%。

經(jīng)營范圍：憑取得的行業(yè)許可證在其核定范圍和有效期內從事藥品生產(chǎn)（具體經(jīng)營范圍以許可證核定為準）；企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品出口和生產(chǎn)所需的機器設備、零部件、原輔材料的進口業(yè)務（國家禁止經(jīng)營進出口的商品及技術除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

截至2020年12月31日，承德新愛民制藥有限公司的資產(chǎn)總額814.92萬元，凈資產(chǎn)-692.58萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入455.41萬元，凈利潤-175.98萬元。

（七）海南葫蘆娃醫(yī)療保健生物科技有限公司：注冊資本：1,000萬元；注冊地點：海南省?？谑袊腋咝录夹g產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)藥谷工業(yè)園二期藥谷四路8號質檢研發(fā)中心六樓（含辦公）；法定代表人：李君玲；公司持股51%

經(jīng)營范圍：許可項目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；保健食品銷售；食品生產(chǎn)；保健食品生產(chǎn)；食品經(jīng)營（銷售預包裝食品）；食品經(jīng)營；特殊醫(yī)學用途配方食品銷售；食品經(jīng)營（銷售散裝食品）；食品進出口；特殊醫(yī)學用途配方食品生產(chǎn)；醫(yī)療服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：醫(yī)學研究和試驗發(fā)展；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術***、技術推廣；第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；養(yǎng)生保健服務（非醫(yī)療）；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務（非醫(yī)療）（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

海南葫蘆娃醫(yī)療保健生物科技有限公司為2021年1月20日新成立的公司，截至披露日，尚未開展經(jīng)營業(yè)務。

三、擔保協(xié)議的主要內容

本次貸款融資擔保的期限和金額依據(jù)公司及子公司、孫公司與有關機構最終協(xié)商后簽署的具體合同確定，最終實際擔?？傤~將不超過經(jīng)審批的擔保額度。

四、董事會意見

公司董事會認為：公司本次擬向銀行等金融機構或其他機構申請綜合授信及提供擔保事項符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，被擔保人均為公司全資子公司和孫公司，經(jīng)營狀況穩(wěn)定，本次擬向銀行申請綜合授信及擔保事項，是為滿足公司及全資子公司和孫公司的日常經(jīng)營及發(fā)展需要，可有效控制和防范擔保風險，不存在損害公司利益的情形。同意將該議案提交股東大會審議。

獨立董事認為：公司及子公司和孫公司向銀行等金融機構或其他機構申請2021年度綜合授信額度及提供相應擔保事項，是為了滿足公司經(jīng)營業(yè)務發(fā)展的資金需求，申請授信必要性充分、用途合法合規(guī)，擔保風險在公司可控范圍內，公司董事會在上述授信額度及提供相應擔保事項的決策程序及表決結果合法、有效。同意關于公司及子公司和孫公司向銀行申請2021年度綜合授信額度及提供相應擔保事項。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至公告披露日，公司對外擔保余額為12,331.13萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的19.15%。公司不存在逾期擔保。

董事會

2021年4月16日